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AGM Information • Mar 28, 2024

서원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		246,997	- 매출액
- 부채총계		123,002	- 영업이익	453
- 자본금		23,737	- 당기순이익	-10,159
- 자본총계		123,995	*주당순이익(원)	-214
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제36기(2023년1월1일 ~ 2023년 12월31일) 개별 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 통과 제4호 의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 통과 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 통과 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ->원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3	재선임	(전) 연세대경제학과 졸업 한국산업은행 근무 (현) 주식회사 서원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신각수	1955-01	3	재선임	(전) 외교통상부 제1차관 주일본대한민국대사관대사 국립외교원 겸임교수 겸 국제법센터 소장 등 사단법인세토포럼 이사장 KPX문화재단 감사 등 (현) 주식회사 서원 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
석동율	1958-05	3	재선임	상근	(전) 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 채널A 소비자경제부 부장 W재단총재 (현) 주식회사 서원 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-