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AGM Information • Mar 28, 2024

래몽래인/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,834		- 매출액
- 부채총계	10,756		- 영업이익	-7,801
- 자본금	3,532		- 당기순이익	-7,648
- 자본총계	40,078		*주당순이익(원)	-1,184
나. 연결	- 자산총계	50,859		- 매출액
- 부채총계	10,758		- 영업이익	-7,787
- 자본금	3,532		- 당기순이익	-7,434
- 자본총계	40,101		*주당순이익(원)	-1,151
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제17기(2023회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김창옥 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창옥	1961-06	3년	재선임	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 1984~2015. 한국증권금융주식회사 부장 - 2015~2018. 한국증권금융주식회사 상무 - 2018~2019. 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	프랜차이즈업, 음식업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-