HIZEAERO Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

하이즈항공/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,365		- 매출액
- 부채총계	66,572		- 영업이익	-5,821
- 자본금	9,350		- 당기순이익	-9,223
- 자본총계	46,793		*주당순이익(원)	-493
나. 연결	- 자산총계	123,275		- 매출액
- 부채총계	71,919		- 영업이익	-4,543
- 자본금	9,350		- 당기순이익	-7,615
- 자본총계	51,356		*주당순이익(원)	-431
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임 상근감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이효래 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 당사의 외부감사인이었던 선일회계법인의 감사용역이 감사인 직권지정(재무기준)에 따라 제23기(2023년 사업연도)로 종료되었습니다. 이에 따라 제24기부터 연속하는 3개 사업연도인 제26기(2026년 사업연도)까지 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효래	1962-06	3	신규선임	2012.06~현재 하이즈항공 전무 1988.02~2012.05 한국항공우주산업 부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태욱	1960-12	3	재선임	상근	2018.03~현재 하이즈항공 감사 2013.07~현재 메가파스칼 대표