CALTH. Inc

AGM Information • Mar 28, 2024

켈스/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,500		- 매출액
- 부채총계	27,668		- 영업이익	-4,858
- 자본금	1,113		- 당기순이익	-4,677
- 자본총계	-15,169		*주당순이익(원)	-2,101
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김광석 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 8억원) ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원) ▶원안대로 가결
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집 결의 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동호	1969-09	3년	재선임	現 ㈜켈스 대표이사 前 피씨엘㈜ 부사장 前 (주)누리비스타 이사
이정훈	1974-08	3년	신규선임	現 ㈜켈스 부사장 現 광운대학교 전기공학과교수 연세대학교 세라믹공학 공학박사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광석	1958-12	3년	신규선임	비상근	現 바이오큐브시스템 대표 現 퓨리오젠㈜ 상임고문 前 ㈜바이오스퀘어 부사장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1) 각 호에 관련된 통신판매업		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-