HYUNDAI HYMS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

현대힘스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	242,019		- 매출액
- 부채총계	67,362		- 영업이익	13,043
- 자본금	14,800		- 당기순이익	8,890
- 자본총계	174,658		*주당순이익(원)	506
나. 연결	- 자산총계	250,484		- 매출액
- 부채총계	73,648		- 영업이익	14,464
- 자본금	14,800		- 당기순이익	10,117
- 자본총계	176,836		*주당순이익(원)	576
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 양준모 선임(임기 3년) ▷ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관변경(사업목적사항추가)의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억 한도) ▷ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억 한도) ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준모	1976-11	3년	신규선임	광운대 경영학과 졸업 비츠로그룹 현대오일터미널

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 산업용전기, 전자기기 제조 및 판매업 2. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업 3. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계) 4. 과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업 5. 정수장비 공급 및 설치업 6. 반도체장비수입, 제조, 판매업 7. 부동산임대업		연결회사의 제품과 서비스를 당사가 영위하고 있는 대형선박부문에 적용하고 연결회사와의 시너지를 통해 영업영역을 확장하기 위함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-