KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

경남제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,954		- 매출액
- 부채총계	57,284		- 영업이익	-1,299
- 자본금	17,797		- 당기순이익	-18,463
- 자본총계	83,670		*주당순이익(원)	-521
나. 연결	- 자산총계	166,609		- 매출액
- 부채총계	76,777		- 영업이익	-6,745
- 자본금	17,797		- 당기순이익	-22,228
- 자본총계	89,832		*주당순이익(원)	-593
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조헌정 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조헌정	1981-03	3년	신규선임	前) 경남제약㈜ 경영기획팀 팀장 前) 커머스마이너㈜ 대표이사 現) 경남제약㈜ 사장