LUMENS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

루멘스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,711		- 매출액
- 부채총계	36,642		- 영업이익	1,678
- 자본금	24,052		- 당기순이익	2,885
- 자본총계	91,069		*주당순이익(원)	61
나. 연결	- 자산총계	146,456		- 매출액
- 부채총계	48,652		- 영업이익	2,742
- 자본금	24,052		- 당기순이익	4,005
- 자본총계	97,804		*주당순이익(원)	85
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제28기 (2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 결과: 의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임) 결과: 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 결과: 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출