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AGM Information • Mar 28, 2024

시공테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,231		- 매출액
- 부채총계	40,564		- 영업이익	5,885
- 자본금	10,024		- 당기순이익	6,205
- 자본총계	95,667		*주당순이익(원)	326
나. 연결	- 자산총계	176,426		- 매출액
- 부채총계	44,406		- 영업이익	5,608
- 자본금	10,024		- 당기순이익	8,315
- 자본총계	132,020		*주당순이익(원)	436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,523,415,440
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 80원) -> 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사 1명 선임) -제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	2년	재선임	-중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1953-01	1년	재선임	-㈜한국헤드콤 대표이사(현) -하이트진로그룹 사외이사(전) -㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전) -서울힐튼호텔 마케팅부서장(전)	-㈜한국헤드콤 (대표이사)