LK SAMYANG CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,465		- 매출액
- 부채총계	8,720		- 영업이익	-982
- 자본금	5,075		- 당기순이익	872
- 자본총계	30,745		*주당순이익(원)	86
나. 연결	- 자산총계	39,583		- 매출액
- 부채총계	9,472		- 영업이익	-1,129
- 자본금	5,075		- 당기순이익	729
- 자본총계	30,111		*주당순이익(원)	72
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	250
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,701,123,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금 배당액 : 50원) -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 사외이사 함종민 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고'의 기말배당금은 차등배당 시행으로 최대주주(6,875,655주)는 보통주 1주당 0원, 기타 일반주주(3,274,033주)는 보통주 1주당 50원을 산정한 금액의 합을 나타내며, 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월(2024년 4월 28일) 이내 지급할 예정입니다. - 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고'의 시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 '4. 기타 결의사항'의 부의안건중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 상세내역은 다음과 같습니다. (상호변경) 변경전 : 주식회사 삼양옵틱스(삼양옵틱스) 변경후 : 엘케이삼양 주식회사(LK삼양) (액면분할) 변경전 : 액면가 500원, 발행주식총수 : 10,149,688주 변경후 : 액면가 100원, 발행주식총수 : 50,748,440주
※관련공시		2023-04-25 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2023-07-19 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2023-10-26 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주식분할결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함종민	1964-01	3년	신규선임	- 네이버 고문 - LF 온라인사업부 부사장 - 인공지능연구원 부사장 - 現 서울대학교 산학협력중점 교수 - 現 서울대학교 AI연구원 산학협력센터 센터장 - 現 서울특별시 AI양재허브 센터장	-