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AGM Information • Mar 28, 2024

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,287,800	- 매출액
- 부채총계		91,075	- 영업이익	213,292
- 자본금		9,187	- 당기순이익	192,895
- 자본총계		1,196,725	*주당순이익(원)	9,016
나. 개별(별도)	- 자산총계		752,345	- 매출액
- 부채총계		65,810	- 영업이익	58,405
- 자본금		9,187	- 당기순이익	60,129
- 자본총계		686,535	*주당순이익(원)	3,637
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,525,746,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제12기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 [제1호 의안] 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,000원) ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 개정의 건 (배당기준일 정관 변경) ⇒ 원안대로 승인 [제3-1호 의안] 사내이사 김가람 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제3-2호 의안] 사내이사 박신정 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사 엄철현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원 엄철현 선임의 건 [제6호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제8호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김가람	1978-09	3	재선임	(00년) KAIST 전자공학 학사 (00년~04년) ㈜가온아이 연구원 (04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원 (07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장 (12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사
박신정	1979-09	3	재선임	(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사 (07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임 (12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장 (13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사 (14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄철현	1975-02	3	재선임	(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사 (19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사	나눔엔젤스 (대표이사)
권진형	1975-01	3	재선임	(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부 (06년~10년) 삼성증권 M&A팀 (10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장 (16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스 (20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사	KCA 파트너스 (공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄철현	1975-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사 (19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사
권진형	1975-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부 (06년~10년) 삼성증권 M&A팀 (10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장 (16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스 (20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-