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AGM Information • Mar 28, 2024

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) ☞ 부결 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) ·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명) ·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ·제7-1호: 보수한도 10억원 ☞ 원안대로 가결 ·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안) ☞ 부결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종인	1964-04	3	재선임	삼성전자㈜ ㈜플러스칩 대표이사 ㈜알파홀딩스 대표이사(현)
박정환	1969-09	3	재선임	한화케미칼 금융팀장 ㈜알파홀딩스 경영지원실장 ㈜알파홀딩스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송준섭	1961-04	3	신규선임	㈜칸더하우 케이씨엔인베스트먼트㈜ 벨트란코리아 한국ESG진흥원㈜ 더퍼스트무버㈜(현)	-
김종남	1971-03	3	신규선임	한화석유화학 한화그룹 경영기획실 ㈜한화솔루션 ㈜파로스백신(현)	㈜파로스백신 (감사)
신상규	1968-06	3	신규선임	안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인(현)	대영회계법인 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상규	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 인천세무서 국세심사위원 인천지방국세청 국세심사위원 대영회계법인 대표이사(현)