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AGM Information • Mar 28, 2024

로보티즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,309		- 매출액
- 부채총계	18,606		- 영업이익	-5,733
- 자본금	6,444		- 당기순이익	-1,590
- 자본총계	93,703		*주당순이익(원)	-129
나. 연결	- 자산총계	114,995		- 매출액
- 부채총계	19,154		- 영업이익	-5,299
- 자본금	6,444		- 당기순이익	-1,300
- 자본총계	95,841		*주당순이익(원)	-110
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ◎ 제1호 의안:제25기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안:사내이사 임광은 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안:사외이사 김주형 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임광은	1981-10	3	신규선임	現) (주)로보티즈 부사장('07.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주형	1978-06	3	신규선임	前) 디즈니 리서치 연구원 現) 일리노이 대학교 어바나-샴페인 전기 컴퓨터 공학과, 기계공학과 교수	-