ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

아비코전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제51기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	120,098		- 매출액
- 부채총계	7,372		- 영업이익	-2,224
- 자본금	6,896		- 당기순이익	3,281
- 자본총계	112,725		*주당순이익(원)	247
나. 연결	- 자산총계	145,065		- 매출액
- 부채총계	31,790		- 영업이익	-4,712
- 자본금	6,896		- 당기순이익	-2,373
- 자본총계	113,275		*주당순이익(원)	-179
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		664,646,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.34
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				■ 재선임(1명) - 사내이사 김창수
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 50원) -> 원안대로 가결 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 재선임-> 원안대로 가결 ■제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 가결 ■제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 가결 ■제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1978-12	3	재선임	現 행진개발㈜ 대표이사 現 아비코전자㈜ 대표이사 現 아비코테크㈜ 대표이사 現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사 現 에스엔에이전자㈜ 대표이사