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AGM Information • Mar 28, 2024

유엑스엔/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,396		- 매출액
- 부채총계	52,782		- 영업이익	-6,807
- 자본금	1,845		- 당기순이익	-14,009
- 자본총계	-19,386		*주당순이익(원)	-3,820
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				[제12기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 재선임 승인의 건 (사내이사 강선길 재선임의 건) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 재선임 승인의 건 (감사 권용준 재선임의 건) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강선길	1970-01	3년	재선임	서울대 화학과 박사 서울대학교 의학연구원(99년~01년) ㈜엘바이오 연구소장(01년~02년) 한국전자통신연구원 선임연구원(02년~04년) LG전자(주) 책임/수석연구원(04년~21년) (주)유엑스엔 CTO(21년~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권용준	1968-12	3년	재선임	비상근	서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재) (주)유엑스엔 감사(21년~현재)