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AGM Information • Mar 28, 2024

바이오노트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,592,842	- 매출액
- 부채총계		36,266	- 영업이익	-47,041
- 자본금		51,028	- 당기순이익	-20,497
- 자본총계		1,556,576	*주당순이익(원)	-201
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,001,619	- 매출액
- 부채총계		12,596	- 영업이익	-42,417
- 자본금		51,028	- 당기순이익	-7,859
- 자본총계		989,024	*주당순이익(원)	-77
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			20,411,209,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.41
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고 나 . 부의 안건 - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인 *배당금: 200원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 : 주식매수선택권기간 연장의 건 ->원안대로 승인 * 제2-2호 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 (사내이사 2명) * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김일중) ->원안대로 승인 * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김정호) ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일중	1976-07	3	재선임	2017.05~현재 바이오노트 S&M부 전무 2021.02~2017.04 한국애보트진단 해외영업본부 수석부장 단국대학교 무역학과 학사
김정호	1976-09	3	재선임	2011.04~ 현재 바이오노트 연구소장 경희대학교 동서의학대학원 의과학사 박사