IT'S HANBUL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

잇츠한불/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		498,568	- 매출액
- 부채총계		31,856	- 영업이익	8,055
- 자본금		10,965	- 당기순이익	17,392
- 자본총계		466,712	*주당순이익(원)	193
나. 개별(별도)	- 자산총계		392,445	- 매출액
- 부채총계		6,523	- 영업이익	-14,046
- 자본금		10,965	- 당기순이익	2,041
- 자본총계		385,922	*주당순이익(원)	116
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,642,502,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.24
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 3명 감사위원 3명 (감사위원이되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 3.임원현황 중 나.선임후 사외이사수 및 라.선임후 감사위원수에는 24년3월30일 임기만료로 퇴임예정 2인(김경원, 이성규 사외이사)이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병철	1959-02	3	재선임	2006~2015 (주)잇츠스킨 대표이사 2015~2017 (주)잇츠스킨 회장 2017~현재 (주)잇츠한불 회장
임진성	1986-01	3	재선임	2012~2107 한불화장품(주) 부장 2017~2018 한불화장품(주) 전략기획실장 2018~2020 (주)잇츠한불 전략기획실장 2020~현재 (주)잇츠한불 전무이사
김양수	1970-07	3	재선임	2008~2012 CJ 오쇼핑 2012~2020 (주)네오팜 영업본부장 2020~현재 (주)잇츠한불 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병천	1958-07	3	신규선임	1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 1998~2023 유진투자증권 영업이사	없음
이성훈	1958-08	3	신규선임	1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 2005~현재 세무회계사무소 대표세무사	없음
표권규	1986-12	3	신규선임	2014~2018 한영회계법인 시니어 2018~2021 동양생명보험 책임 2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 2022~현재 삼영회계법인 회계사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신병천	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장 1998~2023 유진투자증권 영업이사
이성훈	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무 2005~현재 세무회계사무소 대표세무사
표권규	1986-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~2018 한영회계법인 시니어 2018~2021 동양생명보험 책임 2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사 2022~현재 삼영회계법인 회계사