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AGM Information • Mar 28, 2024

유니드비티플러스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		219,885	- 매출액
- 부채총계		27,994	- 영업이익	-4,072
- 자본금		10,611	- 당기순이익	862
- 자본총계		191,892	*주당순이익(원)	81
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제2기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결사항 중 제2호 의안에는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2024-02-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-