SHINPOONG INC.

AGM Information • Mar 28, 2024

신풍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		104,191	- 매출액
- 부채총계		32,548	- 영업이익	-3,999
- 자본금		17,479	- 당기순이익	-9,206
- 자본총계		71,642	*주당순이익(원)	-73
나. 개별(별도)	- 자산총계		75,812	- 매출액
- 부채총계		7,922	- 영업이익	-3,550
- 자본금		17,479	- 당기순이익	-10,426
- 자본총계		67,890	*주당순이익(원)	-376
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			554,127,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안 : 제 63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현금배당은 정기주주총회 종료 후 1개월 이내 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-12 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정학헌	1962-02	3	재선임	現 ㈜신풍 회장 前 신풍제지㈜ 부회장 오하이오대학 경영학 석사 고려대학교 경영학 학사
최종오	1961-02	3	재선임	現 ㈜신풍 전무 前 ㈜캡스코 관리부장 前 홍원제지㈜ 경리부장 한국방송통신대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정	1961-04	3	재선임	現 부국증권 상무 前 유진증권 지점장 고려대학교 경영학 학사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최안석	1949-06	3	재선임	상근	現 ㈜신풍 감사 前 ㈜SCO상사 영업총괄 상무 前 ㈜한라공조기술 영업총괄 상무 한양대학교 기계공학과 졸업