WOOREE BIO CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

우리바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,407		- 매출액
- 부채총계	18,364		- 영업이익	-1,665
- 자본금	24,218		- 당기순이익	-1,822
- 자본총계	94,042		*주당순이익(원)	-39
나. 연결	- 자산총계	585,540		- 매출액
- 부채총계	334,438		- 영업이익	25,996
- 자본금	24,218		- 당기순이익	18,946
- 자본총계	251,103		*주당순이익(원)	331
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 가. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)감사보고 나. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)영업보고 다. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 엄 태 욱(재선임) -> 원안대로 승인 1-2호 의안 : 사내이사 윤 지 용(신규선임) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제24기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
※관련공시		2024-03-21 참고서류 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄태욱	1969-04	3	재선임	우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장 우리조명 경영기획 총괄 부사장 우리바이오 경영기획 총괄 부사장 뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장 우리엔터프라이즈 대표이사
윤지용	1980-01	3	신규선임	WOOREE LITECH, INC. 대표이사