PS Tec. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

피에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 67기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	150,023		- 매출액
- 부채총계	20,139		- 영업이익	757
- 자본금	9,834		- 당기순이익	3,331
- 자본총계	129,884		*주당순이익(원)	200
나. 연결	- 자산총계	154,300		- 매출액
- 부채총계	24,382		- 영업이익	851
- 자본금	9,834		- 당기순이익	3,904
- 자본총계	129,918		*주당순이익(원)	234
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,132,113,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.34
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 결의 사항 제1호 의안 : 제67기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 김기연 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기연	1987-05	3	신규선임	현 피에스텍(주) 이사, (주)풍성 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설상훈	1958-09	3	재선임	전 고려대학교 정교수, 현 고려대학교 명예교수	-