Nordmason Co.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

노드메이슨/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,263		- 매출액
- 부채총계	14,317		- 영업이익	-1,453
- 자본금	2,215		- 당기순이익	-3,564
- 자본총계	8,946		*주당순이익(원)	-805
나. 연결	- 자산총계	23,055		- 매출액
- 부채총계	15,848		- 영업이익	-3,588
- 자본금	2,215		- 당기순이익	-4,916
- 자본총계	7,207		*주당순이익(원)	-923
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사 보고 영업 보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제 11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 재선임의 건(박병규) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 재선임의 건(서재범) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액의 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액의 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병규	1957-02	3	재선임	전) 한국투자증권 주식운영역 전) 태평양생명보험 펀드매니저 현) (주)노드메이슨 전무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서재범	1970-11	3	재선임	비상근	전) 대우증권 부장 전) 다담인베스트먼트 이사 현) (주)노드메이슨 감사