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AGM Information • Mar 28, 2024

한성기업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		230,810	- 매출액
- 부채총계		179,406	- 영업이익	8,069
- 자본금		31,048	- 당기순이익	1,221
- 자본총계		51,404	*주당순이익(원)	216
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 임우근 → 원안대로 승인 - 제2-1호 의안:사외이사 오경택 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임우근	1948-01	3	재선임	2009~현재: 한성기업(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오경택	1978-11	3	재선임	2015~현재 : (주)성원 사장 2006~2020 : (주)코리녹스 전무	(주)성원 사장