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AGM Information • Mar 28, 2024

동인기연/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		217,309	- 매출액
- 부채총계		84,552	- 영업이익	28,254
- 자본금		613	- 당기순이익	20,626
- 자본총계		132,757	*주당순이익(원)	4,321
나. 개별(별도)	- 자산총계		202,262	- 매출액
- 부채총계		67,692	- 영업이익	28,269
- 자본금		613	- 당기순이익	22,116
- 자본총계		134,570	*주당순이익(원)	4,690
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	560
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,428,678,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외 이사: 2명 -상근 감사: 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제 1 호 의안: 제 32 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 2-1 호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김재익) → 원안대로 승인 2-2 호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 신동우) → 원안대로 승인 - 제 3 호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 신경택) → 원안대로 승인 - 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다. - 상기“주당순이익”은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재익	1963-01	3	신규선임	- 前 한국산업은행 리스크 관리집행부행장 - 前 KDB인프라자산운용 대표이사 - 現 한화오션 사외이사	한화오션(사외이사)
신동우	1970-04	3	신규선임	- 前 Loyola University in Maryland 조교수 - 現 서울시립대학교 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신경택	1965-10	3	신규선임	상근	- 前 수출입은행 기획부부장 프로젝트금융본부 부행장 경영기획본부 부행장