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AGM Information • Mar 28, 2024

삼기이브이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,497		- 매출액
- 부채총계	88,636		- 영업이익	2,150
- 자본금	5,719		- 당기순이익	4,327
- 자본총계	71,861		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	260,839		- 매출액
- 부채총계	158,428		- 영업이익	745
- 자본금	5,719		- 당기순이익	4,754
- 자본총계	102,411		*주당순이익(원)	84
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 김치환)의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김치환	1981-02	3	재선임	서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기 및 삼기이브이 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-