Taewoong Logistics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

태웅로직스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	341,886		- 매출액
- 부채총계	139,922		- 영업이익	27,125
- 자본금	3,841		- 당기순이익	21,096
- 자본총계	201,964		*주당순이익(원)	581
나. 연결	- 자산총계	415,249		- 매출액
- 부채총계	190,732		- 영업이익	36,036
- 자본금	3,841		- 당기순이익	27,124
- 자본총계	224,516		*주당순이익(원)	743
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,971,864,210
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사2인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제28기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 최홍식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호: 사외이사 홍성의 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호: 사외이사 정한구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호 : 상근감사 조준희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,605원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 2,252,000주를 제외한 금액입니다.
※관련공시		2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최홍식	1967-03	3년	재선임	現 ㈜태웅로직스 부사장, 경영지원본부 본부장 前 KONA포워딩 영업부 부장 前 한진해운 심사부 과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성의	1962-03	2년	신규선임	前 지엘에스코리아㈜ 이사 前 삼성전자㈜ 부장	-
정한구	1960-03	2년	신규선임	現 ㈜위니아에이드 전무 前 동부대우전자㈜ 상무 前 ㈜판토스 상무 前 LG전자㈜ 상무	㈜위니아에이드 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조준희	1961-09	3년	신규선임	상근	- 현대엔지니어링㈜ 상무 - 한라중공업㈜ - ㈜KCC 울산공장