W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

더블유씨피/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,347,933		- 매출액
- 부채총계	356,946		- 영업이익	48,418
- 자본금	16,848		- 당기순이익	58,850
- 자본총계	990,986		*주당순이익(원)	1,746
나. 연결	- 자산총계	1,358,510		- 매출액
- 부채총계	358,102		- 영업이익	46,391
- 자본금	16,848		- 당기순이익	53,621
- 자본총계	1,000,408		*주당순이익(원)	1,591
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 신규선임 : 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 - 재선임 : 사내이사2명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 이해관계자등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (결의사항) 1. 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01. - 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최원근 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 류시주 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김병현 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 백인균 선임의건 (신규선임) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김승철 선임의건(재선임) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원근	1963-05	3	재선임	- 더블유씨피 대표이사 - 더블유스코프코리아 대표 - 와이드 부사장 - 삼성전자 과장
류시주	1963-04	3	재선임	- 더블유씨피 부사장 - 더블유스코프코리아 상무 - 하니웰코리아 부장 - 서통 과장
김병현	1966-03	3	신규선임	- 더블유씨피 전무 - 더블유스코프코리아 상무 - 피스코 연구소장 - 효성 수석연구원
백인균	1963-04	3	신규선임	- 코리아자산운용 이사회의장 - 코리아신탁 대표이사 - KDB생명보험 수석부사장 - 한국산업은행 부행장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승철	1965-02	3	재선임	상근	- 더블유씨피 상근 감사 - 웨이브일렉트로닉스 전무 - 삼성SDI 상무