CHUNGDAMGLOBAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

청담글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 07기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,758		- 매출액
- 부채총계	34,275		- 영업이익	4,177
- 자본금	10,276		- 당기순이익	-1,392
- 자본총계	58,483		*주당순이익(원)	-68
나. 연결	- 자산총계	114,191		- 매출액
- 부채총계	48,712		- 영업이익	5,736
- 자본금	10,276		- 당기순이익	-1,940
- 자본총계	65,479		*주당순이익(원)	-115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2인, 사외이사1인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고, - 외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의목적사항(의결사항) - 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정회권선임, 후보자 구상모 연임) 제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 구상모 연임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 손문국 선임) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 박명환 선임) ▶ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회권	1975-11	3	신규선임	서강대 경영학과 졸업 04.09~07.12 한영회계법인 감사본부 07.12~11.07 현대증권 IPO부 14.10~18.10 (주)화이브라더스 경영지원본부장 18.11~20.08 (주)샤페론 CFO 20.10~22.03 (주) 메타케어 재무본부장 23.04~현재 (주)청담글로벌 상무
구상모	1972-03	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 00.03~06.04 KPMG FAS Manager 06.05~11.08 현대증권 IB 차장 11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사 15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사 20.06~21.03 ㈜청담글로벌 기타비상무이사 21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손문국	1963-10	3	신규선임	성균관대학교 졸업 90.06 삼성그룹 신세계 입사 90.06~12.11 ㈜신세계백화점 MD사업부 과장, 영업팀장 등 역임 12.12~16.11 (주)신세계백화점 패션담당 상무 16.12~17.11 (주)신세계백화점 상품본부장 상무 17.12~19.11 (주)신세계백화점 상품본부장 부사장 19.12~21.09 (주)신세계인터네셔날 국내패션부분/(주)신세계톰보이 대표이사 21.10~23.11 (주)신세계인터네셔날 경영고문 교수단	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1970-03	3	재선임	비상근	연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 20. 캐슈넛오일, 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 21. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 22. 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 23. 폐기물 재생, 처리, 이용 및 수출입업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-