KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

코미팜/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,150		- 매출액
- 부채총계	55,848		- 영업이익	536
- 자본금	7,060		- 당기순이익	1,074
- 자본총계	71,302		*주당순이익(원)	15
나. 연결	- 자산총계	118,598		- 매출액
- 부채총계	58,583		- 영업이익	-6,273
- 자본금	7,060		- 당기순이익	-5,911
- 자본총계	60,015		*주당순이익(원)	-57
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 부의안건 > - 제1호 의안 : 정관 일부변경의건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의건 (사외이사 1명) 사외이사 양영유 재선임의건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (이사보수 한도액 10억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (감사보수 한도액 1억5천만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2024년 3월 20일) -외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제52기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2024년 3월 20일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제52기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다.
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양영유	1964-08	3년	재선임	-중앙일보 논설위원 -중앙일보 헬스본부장 -중앙대 신문방송대학원 겸임교수 -단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수 -(주)코미팜 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 공기 조화장치 제조 및 판매업 15. 실외기없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업 16. 기체여과기 제조 및 판매업		사업다각화 추진 (연결기준 재무구조 개선목적)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-