DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	190,345		- 매출액
- 부채총계	79,945		- 영업이익	15,574
- 자본금	14,232		- 당기순이익	11,812
- 자본총계	110,400		*주당순이익(원)	428
나. 연결	- 자산총계	191,103		- 매출액
- 부채총계	80,658		- 영업이익	14,616
- 자본금	14,232		- 당기순이익	11,808
- 자본총계	110,445		*주당순이익(원)	428
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,312,961,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 선임 - 상근이사 2명(조용준, 신중현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 2-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2-2호 의안: 사내이사 신중현 선임의 건(신규 선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용준	1966-06	3년	재선임	現 (주)동구바이오제약 대표이사 現 한국제약협동조합 이사장 現 한국제약바이오협회 이사 現 (사)코스닥협회 부회장
신중현	1961-06	3년	신규선임	前 대원제약 영업마케팅 본부장 前 딜라이트보청기 대표이사 前 초당약품공업(주) 대표이사 前 코리아헬스파트너스 대표이사 現 (주)동구바이오제약 사장