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AGM Information • Mar 28, 2024

누리플렉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,344		- 매출액
- 부채총계	54,274		- 영업이익	2,651
- 자본금	6,028		- 당기순이익	985
- 자본총계	77,070		*주당순이익(원)	87
나. 연결	- 자산총계	152,263		- 매출액
- 부채총계	69,848		- 영업이익	1,980
- 자본금	6,028		- 당기순이익	2,497
- 자본총계	82,415		*주당순이익(원)	260
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		564,899,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3명 선임 -사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표,이익배당 승인의 건 (*현금배당:보통주 50원/주) → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (제2-1호 의안) :사내이사 조송만 선임의 건 → 원안대로 가결 (제2-2호 의안) :사내이사 김영덕 선임의 건 → 원안대로 가결 (제2-3호 의안) :사내이사 한정훈 선임의 건 → 원안대로 가결 (제2-4호 의안) :사외이사 이경섭 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건 \= → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조송만	1960-03	3년	재선임	전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 대표이사 현, (주)누리플렉스 회장
김영덕	1962-08	3년	재선임	전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 전, (주)누리플렉스 해외사업총괄 현, (주)누리플렉스 대표이사
한정훈	1967-11	3년	재선임	전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 현, (주)누리플렉스 R&D센터장 현, (주)누리플렉스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭	1963-03	3년	신규선임	전,한전 남서울본부 처장 전 한전 전북지역본부장 현,(주) 아이피피I&C 사장	(주)아이피피I&C 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송임석	1966-12	3년	재선임	상근	세무대학 내국세학과 현, 성동구청 지방세심의의원 현, 세무법인이지 대표세무사 현, (주)누리플렉스 상근감사