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AGM Information • Mar 28, 2024

비엘/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,237		- 매출액
- 부채총계	13,205		- 영업이익	-4,738
- 자본금	16,138		- 당기순이익	-8,540
- 자본총계	33,032		*주당순이익(원)	-266
나. 연결	- 자산총계	49,072		- 매출액
- 부채총계	13,278		- 영업이익	-5,164
- 자본금	16,138		- 당기순이익	8,074
- 자본총계	35,794		*주당순이익(원)	269
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 : 3 -감사 : 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안:제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(한상진) ☞ 원안대로 승인 제3-02호 의안 : 사내이사(윤상호) ☞ 원안대로 승인 제3-03호 의안 : 사내이사(이건웅) ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:감사 선임의 건(허익준) ☞ 원안대로 승인 -제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-18 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상진	1968-09	3년	신규선임	-(주)모아데이타 대표이사(현) -(주)세이지앤컴퍼니 이사회 의장(현) -(주)메디에이지 이사회 의장(현)
윤상호	1969-05	3년	신규선임	-(주)석산기술산업대표이사(전) -(주)스펙스 사장(현)
이건웅	1977-05	3년	신규선임	-(주)모아데이타 이사(전) -(주)모아데이타 사내이사(경영관리본부장)(현) -(주)메디에이지 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허익준	1977-05	3년	신규선임	비상근	-삼일회계법인 FS(금융)본부 -Dell Inc. 미국본사 Finance Group -한국산업은행 M&A컨설팅실 -디인베스트먼트 투자본부 -브이에스인베스트먼트 대표이사 -(주)모아데이타 비상근 감사