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AGM Information • Mar 28, 2024

지노믹트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,733		- 매출액
- 부채총계	6,997		- 영업이익	-10,497
- 자본금	12,006		- 당기순이익	-8,756
- 자본총계	124,736		*주당순이익(원)	-391
나. 연결	- 자산총계	132,844		- 매출액
- 부채총계	7,812		- 영업이익	-17,303
- 자본금	12,006		- 당기순이익	-9,007
- 자본총계	125,032		*주당순이익(원)	-391
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사: 재선임 1명 - 사외이사: 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제24기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1.~2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 오태정 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 정동준 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태정	1966-12	3	재선임	- 1992~1997 성균관대학교 생물학 박사 - 1997~2001 한국원자력연구소(박사후연구원) - 2001~현재 (현)㈜지노믹트리 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동준	1972-10	3	재선임	- 2005~2008 순천향대학교 의학박사 - 2008~2011 순천향대학교 의과대학 post-doc - 2011~현재 (현)순천향대학교 의과대학 교수 - 2023~현재 (현)엔엔에이바이오테크 대표이사	엔엔에이바이오테크 (대표이사)