DAEWOONG PHARMA

AGM Information • Mar 28, 2024

대웅제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,770,311	- 매출액
- 부채총계		858,030	- 영업이익	122,592
- 자본금		28,966	- 당기순이익	120,003
- 자본총계		912,281	*주당순이익(원)	10,656
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,565,747	- 매출액
- 부채총계		762,773	- 영업이익	133,407
- 자본금		28,966	- 당기순이익	111,502
- 자본총계		802,975	*주당순이익(원)	9,760
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,903,762,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이창재) → 원안대로 승인 제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 박은경) → 원안대로 승인 제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 조영민) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 이건행) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2023.12.31 기준)을 제외한 금액입니다. - 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
※ 관련공시	2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창재	1977-06	3	재선임	동아대학교 중문학 ㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사
박은경	1983-08	3	신규선임	국민대학교 정치외교학과 대웅제약 PM1팀 팀장 대웅제약 소화기사업팀 팀장 대웅제약 마케팅2사업부 사업부장 現)대웅제약 ETC마케팅본부 본부장 現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영민	1970-10	3	신규선임	서울대학교대학원 내과학 박사 서울대학교병원 내과 임상조교수 캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수 現)서울대학교 의과대학 내과 교수	KB손해보험 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건행	1961-04	3	재선임	상근	서울대학교 대학원 법학 법무법인(유)에이펙스 대표 現)㈜대웅제약 상근감사