EMKOREACo.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

이엠코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	206,392		- 매출액
- 부채총계	114,780		- 영업이익	4,341
- 자본금	21,291		- 당기순이익	-8,349
- 자본총계	91,612		*주당순이익(원)	-196
나. 연결	- 자산총계	219,352		- 매출액
- 부채총계	142,812		- 영업이익	882
- 자본금	21,291		- 당기순이익	-2,249
- 자본총계	76,540		*주당순이익(원)	-53
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명(재선임,신규선임) -사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 21 기 ( 2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일 ) 재무제표 승인의 건 \=====================> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 \=====================> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건 \=====================> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건 \=====================> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건 \=====================> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건 \=====================> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 \=====================> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 참고서류 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강삼수	1960-08	3	재선임	<경력> - 전: 동우정밀 대표 - 현: 이엠코리아(주) 대표이사
조현돈	1962-01	3	신규선임	<경력> - 전: 흥국생명보험(주) 논현영업소장 조광아이엘아이(주) 재무총괄팀장 이엠코리아(주) 전무이사 퇴임 - 현: 이엠코리아(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창부	1962-05	3	신규선임	<경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주) 일시사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송창부	1962-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주) 일시사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생에너지 관련사업 - 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업 - 수소연료전지 관련 사업 - 수소 압축, 저장, 수송 관련사업 - 태양광발전 및 풍력발전 관련사업 - 수처리 및 음식물자원화 관련사업 - 가스설비 제조 및 가스시설 공사업		자회사 흡수합병에 따른 자회사영위사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-