Epi Biotech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

에피바이오텍/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	5,785		- 매출액
- 부채총계	3,309		- 영업이익	-4,625
- 자본금	1,509		- 당기순이익	-3,884
- 자본총계	2,476		*주당순이익(원)	-1,840
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제9기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 기타비상무이사 김만식 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(7억원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1천만원) ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-02-28 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김만식	1991-05	3년	재선임	2018~현재 우리벤처파트너스 바이오/헬스케어그룹 팀장 2015 약사 면허 취득 2015 서울대학교 약학과 졸업