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AGM Information • Mar 28, 2024

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,622,157	- 매출액
- 부채총계		1,202,506	- 영업이익	78,386
- 자본금		46,822	- 당기순이익	16,472
- 자본총계		419,652	*주당순이익(원)	368
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,531,521	- 매출액
- 부채총계		1,107,537	- 영업이익	81,500
- 자본금		46,822	- 당기순이익	23,817
- 자본총계		423,984	*주당순이익(원)	528
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,136,787,010
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 각호 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손삼달	1966-03	1	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 건국대학교 부동산경영학 석사 前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원 現 AJ네트웍스(주) 대표이사
김명철	1972-09	1	재선임	University of Minnesota 경영대학원 석사(MBA) 前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무 前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무 現 Alvarez & Marsal 한국법인 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승우	1961-02	1	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표	현대코퍼레이션홀딩스(사외이사)
김범수	1963-09	1	재선임	서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황인산	1960-03	3	재선임	상근	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 고려대학교 경영대학원 박사(수료) 前 하나은행 부행장