DuChemBio Co, LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,277		- 매출액
- 부채총계	27,482		- 영업이익	5,256
- 자본금	13,888		- 당기순이익	4,001
- 자본총계	21,794		*주당순이익(원)	150
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				■제 21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원) → 원안대로 승인 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) → 원안대로 승인 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(신00 외 10명, 14,500주) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-25 주주총회소집 결의 2024-03-22 사업보고서(일반법인)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심강민	1983-09	3년	재선임	비상근	-2009~2012 삼정KPGM 컨설팅 -2012~2015 오비맥주㈜ 경리팀 -2015~2018 법무법인 이제 -2018~현재 ㈜지오영 경영관리팀 상무 -2023~현재 케어캠프㈜ CFO