Humax Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,419		- 매출액
- 부채총계	14,010		- 영업이익	857
- 자본금	6,289		- 당기순이익	-26,251
- 자본총계	103,409		*주당순이익(원)	-2,404
나. 연결	- 자산총계	842,451		- 매출액
- 부채총계	595,139		- 영업이익	11,771
- 자본금	6,289		- 당기순이익	-80,282
- 자본총계	247,312		*주당순이익(원)	-2,251
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1971-02	3년	재선임	1997 서울대학교 경제학과 졸업 2001 ~ 2012 ㈜휴맥스 재무팀장 2014 ~ 現 ㈜휴맥스 CEO 2015 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO
정창수	1972-02	2년	신규선임	1997 경희대학교 경제학과 졸업 2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA) 2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO 2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO 2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장