ProGen, Co,, LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

프로젠/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,038		- 매출액
- 부채총계	49,457		- 영업이익	-10,319
- 자본금	9,535		- 당기순이익	-16,616
- 자본총계	37,581		*주당순이익(원)	-1,791
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안: 기타비상무이사 조욱제 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안: 기타비상무이사 김열홍 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-3호 의안: 기타비상무이사 성영철 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(총45명, 203,900주 부여) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조욱제	1955-01	3년	신규선임	- 현 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 - 전 (주)유한양행 전무이사
김열홍	1959-02	3년	신규선임	- 현 (주)유한양행 R&D 총괄 사장 - 전 고려대학교 암 연구소장 - 전 대한암학회 이사장
성영철	1956-05	3년	신규선임	- 현 포스텍 생명과학과 교수 - 현 (주)프로젠 연구개발 전문위원 - 전 (주)제넥신 대표이사