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AGM Information • Mar 28, 2024

다이나믹디자인/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		106,521	- 매출액
- 부채총계		54,233	- 영업이익	-8,775
- 자본금		8,651	- 당기순이익	-27,103
- 자본총계		52,288	*주당순이익(원)	-1,667
나. 개별(별도)	- 자산총계		85,935	- 매출액
- 부채총계		38,194	- 영업이익	-6,243
- 자본금		8,651	- 당기순이익	-32,626
- 자본총계		47,741	*주당순이익(원)	-2,007
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 황응연 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 권익기 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사내이사 이덕원 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 최홍식 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 사외이사 안영규 선임 ☞ 원안대로 승인 제2-6호: 사외이사 이대웅 선임 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사(원영재) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 설정의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 설정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 계속기업 기준.
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황응연	1963-01	3	재선임	- 전북대 경영학과 / 헬싱키대 MBA - ㈜LG이노텍 / 부품소재사업본부, 사업기획담당 - ㈜LG이노텍 사업기획담당 상무 - ㈜LG이노텍 인도네시아법인장 - ㈜다이나믹디자인 대표이사
권익기	1961-01	3	재선임	- LG전자 인도네시아 경영관리담당 - LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - ㈜이브이첨단소재 부사장
이덕원	1974-08	3	재선임	- 신일 회계팀 팀장 - 일진 자동차 경영지원팀 팀장 - 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 - ㈜다이나믹벤처스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍식	1962-08	3	재선임	- 한국증권선물거래소 국제부장 - 한국증권선물거래소 해외사업추진단장 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문	(주)그리드위즈(사외이사)
안영규	1963-04	3	재선임	- 사법연수원 23기 - 순천지청 차장검사 - 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장 - 서울고검 검사 - 법무법인(유한)동인 구성원 변호사	-
이대웅	1984-09	3	재선임	- 공인회계사 - 안진회계법인 감사본부 - 우일회계법인 파트너회계사 - 회계법인윤현 이사	회계법인윤현(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원영재	1980-01	3	재선임	상근	- 공인회계사 - 삼일회계법인 감사본부,Associate - 삼정 KPMG FAS CF본부, Manager - 현대회계법인 감사본부, 이사 - 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사 - 법무법인 명재 파트너 변호사