SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

서울반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	973,585		- 매출액
- 부채총계	210,755		- 영업이익	9,709
- 자본금	29,153		- 당기순이익	8,475
- 자본총계	762,831		*주당순이익(원)	150
나. 연결	- 자산총계	1,219,076		- 매출액
- 부채총계	531,203		- 영업이익	-49,352
- 자본금	29,153		- 당기순이익	-74,473
- 자본총계	687,873		*주당순이익(원)	-397
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	136
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,667,862,240
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김홍민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍민	1969-12	2	신규선임	- 서울반도체(주) CTO - 코엠에스(주) 연구소장 - 서울반도체(주) 사장(現)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창한	1957-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 키투웨이공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장 - 세미솔루션 사외이사(現)
김화응	1959-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표
심요순	1971-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 우리회계법인 부대표(現) - 연세대학교 경제대학원 겸임교수(現) - 한국공인회계사회 부회장(現) - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원(現) - 유네스코 국제기록유산센터 감사(現)