HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		239,747	- 매출액
- 부채총계		53,529	- 영업이익	2,211
- 자본금		26,120	- 당기순이익	3,509
- 자본총계		186,218	*주당순이익(원)	69
나. 개별(별도)	- 자산총계		240,012	- 매출액
- 부채총계		53,229	- 영업이익	2,504
- 자본금		26,120	- 당기순이익	3,859
- 자본총계		186,783	*주당순이익(원)	76
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제51기(23년01월01일~23년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명) - 제1-1호: 사내이사 후보 윤재춘 - 제1-2호: 사내이사 후보 정승원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정헌 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.
※ 관련공시	2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재춘	1959-10	3	재선임	現) ㈜대웅 대표이사(부회장) ㈜대웅 최고운영책임자(부사장) ㈜대웅 경영관리본부장(전무) ㈜대웅 헬스케어사업부 본부장(상무)
정승원	1971-12	3	재선임	現) 한올바이오파마㈜ 공동대표이사 한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표 UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원 노바티스 글로벌전략마케팅부

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정헌	1976-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 신약개발벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO 삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원 MSD Korea 항암분야 의학임원 가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수 가톨릭대학교 수련의, 전공의