Dx & Vx Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

DXVX/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,902		- 매출액
- 부채총계	51,168		- 영업이익	-14,570
- 자본금	15,109		- 당기순이익	-27,086
- 자본총계	21,734		*주당순이익(원)	-916
나. 연결	- 자산총계	99,935		- 매출액
- 부채총계	71,139		- 영업이익	-12,084
- 자본금	15,109		- 당기순이익	-27,836
- 자본총계	28,796		*주당순이익(원)	-929
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호의안 : 기타비상무이사 임종윤 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤	1972-10	3년	신규선임	~현재 COREE그룹 회장 ~현재 한국바이오협회 부회장 ~22.03.15 한미사이언스 대표이사(사장)