KBI METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

KBI메탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	221,586		- 매출액
- 부채총계	108,978		- 영업이익	5,995
- 자본금	16,976		- 당기순이익	-1,258
- 자본총계	112,608		*주당순이익(원)	-37
나. 연결	- 자산총계	234,401		- 매출액
- 부채총계	112,360		- 영업이익	7,819
- 자본금	16,976		- 당기순이익	666
- 자본총계	122,041		*주당순이익(원)	2
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김병제 선임의 건(신규) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 한명로 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병제	1958-10	3년	신규선임	現) KBI코스모링크 대표이사 現) KBI알로이 대표이사 前) KY MODE 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3년	재선임	상근	-경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수