AJUSTEEL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

아주스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		995,934	- 매출액
- 부채총계		782,374	- 영업이익	-13,322
- 자본금		13,226	- 당기순이익	-39,216
- 자본총계		213,560	*주당순이익(원)	-1,380
나. 개별(별도)	- 자산총계		721,258	- 매출액
- 부채총계		506,735	- 영업이익	-14,733
- 자본금		13,226	- 당기순이익	-39,385
- 자본총계		214,523	*주당순이익(원)	-1,489
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제17조 (전환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문성호	1975-12	3	재선임	現, 한경회계법인 前, 경신회계법인 前, 삼일회계법인	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주광열	1963-05	3	신규선임	상근	前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표 前, 산업은행 지점장 등