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AGM Information • Mar 28, 2024

네오위즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	555,951		- 매출액
- 부채총계	90,171		- 영업이익	44,501
- 자본금	11,017		- 당기순이익	38,873
- 자본총계	465,780		*주당순이익(원)	1,901
나. 연결	- 자산총계	671,429		- 매출액
- 부채총계	143,808		- 영업이익	31,593
- 자본금	11,017		- 당기순이익	46,424
- 자본총계	527,620		*주당순이익(원)	2,380
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	245
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,995,224,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 245원 →원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5인) 제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건→원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건→원안대로 승인 제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건→원안대로 승인 제3-4호 의안:사내이사 박성준 선임의 건→원안대로 승인 제3-5호 의안:사내이사 이완수 선임의 건→원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1977-09	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜하이디어 이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사
배태근	1973-07	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장
김상욱	1968-02	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
박성준	1975-08	2	신규선임	現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈 이사 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사
이완수	1976-04	2	신규선임	現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업		사업목적 정비