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AGM Information • Mar 28, 2024

우진비앤지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,175		- 매출액
- 부채총계	21,379		- 영업이익	-695
- 자본금	14,445		- 당기순이익	-965
- 자본총계	25,796		*주당순이익(원)	-33
나. 연결	- 자산총계	121,583		- 매출액
- 부채총계	49,252		- 영업이익	714
- 자본금	14,445		- 당기순이익	-1,187
- 자본총계	72,330		*주당순이익(원)	-41
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제39기(2023년01월01일~2023년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 가결 제3호의안:사외이사 이훈택 재선임의 건 =>원안대로 가결 제4호의안:감사 이상영 재선임의 건 \=>원안대로 가결 제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건 \=>원안대로 가결 제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건 \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈택	1956-01	3년	재선임	건국대학교 축산학석사 미국 일리노이 주립대 박사 건국대학교 명예 교수 한국과학기술한림원 부원장 현)우진비앤지 사외이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상영	1941-11	3년	재선임	비상근	공인회계사 연세대학교 경제학 석사 ㈜연합캐피탈 대표이사 현)우진비앤지 감사