DIO Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

디오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	321,359		- 매출액
- 부채총계	130,733		- 영업이익	38,109
- 자본금	7,941		- 당기순이익	1,740
- 자본총계	190,626		*주당순이익(원)	119
나. 연결	- 자산총계	367,633		- 매출액
- 부채총계	173,206		- 영업이익	20,896
- 자본금	7,941		- 당기순이익	2,619
- 자본총계	194,427		*주당순이익(원)	227
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				(1) 기타비상무이사 1명 신규선임 (2) 사외이사 1명 재선임 (3) 사외이사 1명 신규선임 (4) 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제36기2023년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 한수재 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호:사외이사 조현익 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호:사외이사 김형신 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호:감사 천석규 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한수재	1975-08	3	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 대표이사 前)메디치인베스트먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현익	1971-12	3	재선임	서울대학교 공법학과 졸업 現)법무법인 이로 변호사 前)서울지방국세청 조세 범칙조사심의위원	주식회사 테라클 (사외이사)
김형신	1963-03	3	신규선임	중앙대학교 행정학과 졸업 前)NH투자증권 경영지원부문 부사장 前)NH금융지주 사업전략부문 부사장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천석규	1980-02	3	신규선임	상근	서강대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 상무 前)제일기획 투자기획팀 프로 前)삼일회계법인 시니어매니저