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AGM Information • Mar 28, 2024

고려신용정보/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,746		- 매출액
- 부채총계	33,029		- 영업이익	11,709
- 자본금	7,150		- 당기순이익	10,792
- 자본총계	42,717		*주당순이익(원)	776
나. 연결	- 자산총계	91,177		- 매출액
- 부채총계	45,542		- 영업이익	13,070
- 자본금	7,150		- 당기순이익	11,770
- 자본총계	45,635		*주당순이익(원)	846
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	180
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,287,894,080
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 변경의 件 ※ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 문진호 사내이사 신규선임의 件 ※ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 우상현 사외이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제4호 의안 :이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件 ※ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.08.)
※관련공시		2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태훈	1976-08	2	재선임	(현)고려신용정보 대표이사 고려신용정보 경영지원본부장 고려신용정보 부사장
이충렬	1973-08	2	재선임	(현)고려신용정보 사내이사 고려신용정보 기획실장 고려신용정보 경영지원본부장
이석우	1958-03	2	재선임	(현)고려신용정보 사내이사 금융감독위원회 인사팀장 금융감독원 국장 신한카드 상근감사위원
문진호	1971-12	2	신규선임	(현)고려신용정보 경영지원부문장 신한신용정보 신성장추진단장 신한신용정보 경영전략본부 상무 금융감독원 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지우	1957-01	1	재선임	(현)고려신용정보 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장	한국해양진흥공사(사외이사)
우상현	1965-05	1	재선임	(현)BC카드 신금융연구소장(부사장) 현대캐피탈 정책담당(부사장) 현대금융연구소장(부사장) 금융위원회 사무처(국장)	BC카드 신금융연구소장(부사장)