S&S TECH CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2024

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	255,042		- 매출액
- 부채총계	34,243		- 영업이익	21,885
- 자본금	10,726		- 당기순이익	25,887
- 자본총계	220,799		*주당순이익(원)	1,234
나. 연결	- 자산총계	256,759		- 매출액
- 부채총계	35,960		- 영업이익	25,039
- 자본금	10,726		- 당기순이익	25,855
- 자본총계	220,799		*주당순이익(원)	1,233
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,154,540,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) -> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정수홍 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호:사내이사 정성훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호:사외이사 박재근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:감사위원 박재근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수홍	1955-07	3	재선임	전) (주)피케이엘 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 회장
정성훈	1988-10	3	재선임	전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 현) (주)에스앤에스텍 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재근	1959-07	3	신규선임	현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장	오션브릿지 주식회사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재근	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장